Esquema de fraudes bancárias é investigado

Do G1

Um esquema de fraudes bancárias que pode ter causado mais de R$ 100 mil em prejuízo é investigado pela Polícia Civil de Poços de Caldas (MG). Um homem de 30 anos foi detido nesta terça-feira (26) acusado de atuar junto com hackers para movimentar pela internet as contas das vítimas.

De acordo com a polícia, o suspeito tentava sacar R$ 55 mil de uma agência bancária desde sexta-feira (22). O alto valor da transação chamou a atenção dos funcionários do banco. Quando pouco mais de R$ 40 mil foram depositados na conta do homem na manhã desta terça-feira, os funcionários checaram a origem do dinheiro e desconfiaram da fraude.

No momento em que o suspeito procurou a agência para fazer o saque, o banco liberou cerca de R$ 5 mil, bloqueou o restante e chamou a polícia. Inicialmente, ele disse que o dinheiro encontrado na conta era resultado da venda de uma empresa de bebidas em seu nome. A negociação teria ocorrido por meio de aplicativo de conversa no celular, mas os policiais não encontraram os registros.

 A polícia apurou que os R$ 40 mil depositados na conta do suspeito eram parte de R$ 115 mil que foram transferidos, sem autorização, da conta bancária de uma empresa de Campinas (SP). O restante do dinheiro foi depositado em uma conta de Natal (RN) e em outra de Penápolis (SP).

Há a suspeita de que outras empresas foram lesadas pelo esquema. A Polícia Civil informou que há algumas semanas recebeu informações de que uma fraude semelhante estava prestes a acontecer em outra agência bancária de Poços de Caldas. Na ocasião, constatou-se que a conta pertencia também ao homem detido nesta terça-feira. No entanto, a transação não foi concretizada. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade.

G1